Panamá, abr 13 (SF).- La fiscalía de Panamá allanó las oficinas de Mossack Fonseca para hacer una «inspección ocular y registro» en la sede del bufete en el centro del escándalo global de evasión fiscal y lavado de dinero.

[quote_box_center]La Procuraduría informó en un comunicado que la acción se realizó en forma simultánea en las filiales de la empresa y en el centro de datos que brinda soporte informático a la empresa.[/quote_box_center]

El objetivo era «obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas», añadió.

[quote_box_center]El fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, cuya creación fue anunciada este mismo martes por el Ministerio Público, fue el encargado de la diligencia.[/quote_box_center]

Caraballo tiene «la facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros», de acuerdo con la información oficial.

Al inicio del procedimiento, uno de los abogados de la firma, Elías Solano, se limitó a comentar a Efe en las afueras de las oficinas del bufete que la diligencia se trataba de una «inspección ocular», y negó que fuera un allanamiento.

[quote_box_center]El pasado 3 de abril, cuando comenzó la publicación en medios internacionales de miles de documentos de Mossack Fonseca, la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció el inicio de una investigación para determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.[/quote_box_center]

La filtración masiva de documentos del Mosssack Fonseca, proveedor de miles de empresas «offshore» a personalidades de todo el mundo, lo que ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos o lavado de activos, ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales.

[quote_box_center]El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió al país europeo que «reconsidere» la decisión de incluir al país en su lista de paraísos fiscales, y señaló que de persistir París en ese «error» tomará «medidas diplomáticas», que no precisó.[/quote_box_center]

El Gobierno panameño sostiene que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.

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