Agencias, abr 4 (SF).- El escándalo desatado este fin de semana tras la filtración de millones de documentos del polémico despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá, menciona a Venezuela unas 240 mil oportunidades; siendo éste uno de los países que más casos merecen ser investigados según un reporte del portal web que publica el episodio Venezuela en el escándalo de los Panama Paper.

[quote_box_center]De acuerdo con esta filtración masiva, para estas celebridades se crearon miles de empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, las islas Seychelles en el Océano Índico o los estados norteamericanos de Nevada y Delaware, entre otros, además de Panamá. [/quote_box_center]

Estas empresas «off shore» habrían sido creada para ocultar inmensas fortunas a través de testaferros, para lo cual se valieron del servicio fraudulento de testaferros.

[quote_box_center]En lo que respecta específicamente a Venezuela, ya han surgido los primeros nombres de funcionarios y exfuncionarios inmiscuidos en la polémica: Varios colaboradores cercanos al difunto presidente Hugo Chávez; como su antigua enfermera, Claudia Guillén de quien se dice, acumula millones de dólares en el exterior; el exjefe de seguridad de Miraflores, Adrían Velásquez Figueroa; el auditor de Pdvsa, Jesús Villanueva; y el general Víctor Cruz Weffer, que dirigió el llamado Plan Bolívar 2000 que integraría a las Fuerzas Armadas a labores civiles en el país, para favorecer a los «más necesitados».[/quote_box_center]

Como lo detalla la periodista venezolana Lisseth Boon, una de las comunicadoras que participaron en el grupo de investigación, el general manejó un presupuesto de 73.175 millones de bolívares (unos $114,3 millones de la época) entre 1999 y 2000 para ejecutar un proyecto que fungiría como primer globo de ensayo de las misiones sociales del gobierno bolivariano.

[quote_box_center]De acuerdo con la investigación, su patrimonio personal aumentó 86%. En 2007, el excomandante del Ejército fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos en su declaración jurada de patrimonio; pero aún así, tres semanas después, fue registrada a su nombre en Seychelles, un archipiélago de arenas blancas y aguas color esmeralda del océano Índico, la empresa Univers Investment Ltd, con un capital de 50 mil dólares.[/quote_box_center]

La Agencia Tributaria de España abrió este lunes una investigación a las personas que aparecen en los Panama Papers, entre quienes se encuentran el futbolista argentino Lionel Messi, la hermana del rey emérito Juan Carlos y el cineasta Pedro Almodóvar, informó dpa.

[quote_box_center]Según confirmaron a dpa fuentes del Ministerio de Hacienda, se abrió una investigación de oficio para determinar posibles irregularidades en relación con las sociedades opacas que constan en los documentos difundidos el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán «Süddeutsche Zeitung».[/quote_box_center]

Según medios españoles, el fisco español analiza las declaraciones sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que son obligatorias para toda persona física o jurídica residente en España.

[quote_box_center]»La Agencia Tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma tributaria en España», dijo a los periodistas el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.[/quote_box_center]

El responsable público recordó que tener constituida una sociedad en un país extranjero no es delito, siempre que esté regularizada y se cumplan las obligaciones fiscales.

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