Agencias, ene 9 (SF).- La Policía Nacional ha detenido a 50 personas en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Albacete y Valencia como supuestos responsables de una trama que había logrado defraudar más de un millón de euros mediante el robo de datos de tarjetas de crédito, que después eran volcados en tarjetas falsas.

[quote_box_center]La Dirección General de la Policía informó hoy de que 23 de ellos, de nacionalidades nigeriana, dominicana, guineana, polaca, pakistaní y española quienes se dedicaban a la clonación de tarjetas y su posterior uso, fueron arrestados en Madrid.

Al parecer, copiaban las tarjetas generalmente mediante el método “carding” (compra de datos de las tarjetas en páginas web), aunque en algunos casos la numeración era facilitada por compatriotas de algunos de los implicados, de origen nigeriano, residentes en el extranjero.

tarjetas-clonadas[quote_box_center]Con las tarjetas fraudulentas compraban en comercios cómplices, que permitían su uso a cambio de una comisión de hasta el 20 por ciento del importe cargado.[/quote_box_center]

Los detenidos llegaron incluso, según los investigadores, a crear una agencia de viajes virtual donde adquirían por Internet y por encargo billetes de avión y de tren o estancias en hoteles. Además, contactaban directamente con los proveedores de las numeraciones, procedentes de entidades bancarias de EEUU y China en su mayor parte.

[pull_quote_center]La investigación se inició hace un año sobre un grupo de individuos de origen nigeriano, localizados en la Comunidad de Madrid, que se estaría dedicando al uso fraudulento de tarjetas bancarias y que resultó ser la cúpula de la organización, según explican los responsables de la operación.[/pull_quote_center]

Durante la operación policial, se registraron 13 inmuebles en Madrid y sus alrededores, donde se intervinieron 12.770 euros en efectivo, 80 teléfonos, 32 tarjetas SIM, documentos falsos y objetos adquiridos de forma fraudulenta.

documentos-tarjetas

[quote_box_center]Además, mediante el análisis de los documentos requisados se ha logrado identificar a varios negocios que colaboraban con la trama. Parte de los detenidos (27) son empresarios, en su mayoría del sector de la hostelería, acusados de participar en el fraude.[/quote_box_center]

El fraude consumado por la organización a través del uso de los TPV o datáfonos de los comercios conniventes es de casi 1,1 millones de euros, para lo que habrían usado unas 800 tarjetas pertenecientes a diversas entidades bancarias situadas en el extranjero.

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